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Poseer al menos una cuenta en moneda nacional y otra en moneda extranjera(1).
Para utilizar este mecanismo debes comunicarte con tu ejecutivo de confianza en Bancaribe.
Próximamente podrás realizarlo a través de los canales electrónicos.
(1])De esta forma se asegura que el cliente cumple con los procesos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, pues al realizar la apertura de la cuenta se hace la debida diligencia en la revisión del área correspondiente
